Els assessors fiscals han d’adoptar Mesures Rigoroses en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Canal de Denúncia
En compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Llei 10/2010, de 28 d’abril), els assessors fiscals assumeixen un paper crucial en la salvaguarda de la integritat del sistema financer i la prevenció...
Els promotors immobiliaris, assessors fiscals, auditors, notaris, advocats i altres professionals han de complir amb Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i implantar canals de denúncia.
En un significatiu avanç cap a la transparència i la lluita contra el blanqueig de capitals, els subjectes obligats per la Llei 10/2010 destaquen el seu ferm compromís amb la implementació de canals de denúncia, de conformitat amb la recentment promulgada Llei...
La Cecot está elaborando un estudio para el desarrollo de un servicio estatal para la prevención del cierre de negocios dirigidos por autónomos, en colaboración con la Dirección General del Trabajo Autónomo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social
Barcelona, 15 de noviembre de 2023 ¿Tiene sentido un servicio estatal para la prevención del cierre de negocios dirigidos por autónomos? ¿Qué papel juegan las alertas tempranas en la detección precoz de la insolvencia? ¿Cómo debería desplegarse un...
